大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議，于2016年8月8日9:00在公司三樓會議室以現場和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2016年7月28日以郵件或傳真方式送達。會議由董事長王棟先生主持，監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。與會董事經認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于簽署大禹節(jié)水水利產業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協議》的議案

為更好地借助資本市場優(yōu)勢推動公司戰(zhàn)略布局、促進公司總體發(fā)展，通過外延式擴張，整合水利產業(yè)資源，提升綜合競爭力，促進公司良性運行和可持續(xù)發(fā)展，公司與中國建設銀行股份有限公司甘肅省分行(以下簡稱“建行甘肅分行”) 本著自愿、平等、互利、守信的原則，以共同發(fā)展和長期合作為目標，共同簽署了《大禹節(jié)水水利產業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協議》，公司擬與建行甘肅分行共同投資設立大禹節(jié)水水利產業(yè)投資基金（暫定名，最終以工商局核準的名稱為準）。

大禹節(jié)水水利產業(yè)投資基金規(guī)模擬定為人民幣50億元，主要投資方向為地下城市綜合管廊建設項目；海綿城市建設項目；農田水利節(jié)水工程ppp建設項目；并購水利信息化產業(yè)；并購水利水電設計研究院；并購國內、國際優(yōu)質節(jié)水企業(yè)。

大禹節(jié)水水利產業(yè)投資基金由建設銀行募集理財資金通過資管計劃出資作為優(yōu)先級，出資比例80%；大禹節(jié)水集團股份有限公司出資作為劣后級，出資比例20%。實際出資比例以基金正式設立為準。

本公司擬使用累計不超過100,000.00萬元自有資金與建行甘肅分行共同根據具體投資項目實施進度擬分期投資設立水利產業(yè)投資基金，基金首期規(guī)模根據投資標的規(guī)模另行商定。

公司全體獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，獨立董事意見以及關于《簽署大禹節(jié)水水利產業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協議》的公告》具體內容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站的公告。

表決結果：同意 9 票，反對0 票，棄權0 票。

本議案尚需提交公司 2016年第三次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關于公司召開2016年第三次臨時股東大會》的議案

經董事會研究, 決定于2016年8月31日召開公司2016年第三次臨時股東大會, 股東大會會議通知詳情刊登在2016年8月10日證監(jiān)會指定信息披露網站。

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