大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議(臨時(shí))，于2017年2月21日9:00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2017年2月18日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由副董事長王沖先生主持，監(jiān)事、總裁及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參與表決的董事7人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》

由于2016年11月仇玲女士在任職期內(nèi)辭職及董事長王棟先生逝世，為保證公司董事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司董事會(huì)提名，擬補(bǔ)選王浩宇先生、徐希彬先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

該議案表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

經(jīng)公司董事會(huì)提議，公司擬于2017 年3月 9日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議需股東大會(huì)批準(zhǔn)的相關(guān)議案。

《關(guān)于召開公司 2017 第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

該議案表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年二月二十一日

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