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投資者公告ANNOUNCEMENT

關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

編輯:  更新于:2017年2月22日  閱讀量:

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十八次(臨時(shí))會(huì)議決定于201739日(星期四)召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、召集人:大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò),決定召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì),召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、召開(kāi)會(huì)議時(shí)間:

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:201739日(星期四)上午9:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:201738日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)-201739日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)。其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為201739日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為20173815:00 20173915:00 的任意時(shí)間。

 4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園民旺道10號(hào)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司四樓會(huì)議室。

5、會(huì)議召開(kāi)方式:采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1)公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

2)公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議出席對(duì)象

1)截至201733日(星期五)下午收市時(shí),在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東;

2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

3)本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

二、會(huì)議審議議案

1、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案

非獨(dú)立董事選舉

1.01選舉候選人王浩宇先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

1.02選舉候選人徐希彬先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

本議案采用累積投票制選舉。

上述議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

三、會(huì)議登記辦法

1、登記方式

1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);

2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù);

3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》(附件一),以便登記確認(rèn)。傳真在20173817:00 前送達(dá)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部。來(lái)信請(qǐng)寄:天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園民旺道10號(hào)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部。郵編:301712(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。

2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間:201738日(星期三)上午9:0011:30,下午14:3017:30。

3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn):天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園民旺道10號(hào)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部。

4、注意事項(xiàng):

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

在本次股東大會(huì)上,公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票,網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見(jiàn)附件三。

五、其他事項(xiàng)

1、 聯(lián)系方式:

集團(tuán)公司聯(lián)系電話:09372689028  集團(tuán)公司傳真:0937-2688963

天津公司聯(lián)系電話:022-59679312

聯(lián)系人:王光敏、謝剛

2、本次股東大會(huì)為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,會(huì)期半天,與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

六、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議;

2、深交所要求的其它文件。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017221

附件:

1、《股東參會(huì)登記表》2、《授權(quán)委托書(shū)》3、《網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》


附件一

 

 

股東參會(huì)登記表

姓名/公司名稱

 

身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

 

股東賬號(hào)

 

持股數(shù)

 

聯(lián)系電話

 

電子郵箱

 

聯(lián)系地址

 

郵編

 

是否本人參會(huì)

 

備注

 

 

 


附件二

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托       先生/女士代表本人(本公司)出席大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本人(本公司)行使表決權(quán)。表決指示:   (說(shuō)明:在各選票欄中,“同意”用“√”表示;“反對(duì)”用“×”表示;棄權(quán)用“○”表示;不填表示棄權(quán)。若無(wú)明確指示,代理人可自行投票。)

序號(hào)

議案名稱

同意票(股)

1

審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》

 

1.01

選舉候選人王浩宇先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

 

1.02

選舉候選人徐希彬先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

 

請(qǐng)?jiān)谒忻宽?xiàng)議案之“同意票數(shù)”中填寫同意的股數(shù),否則無(wú)效。股東擁有的投票權(quán)總數(shù)等于其所持有的股份數(shù)×2,股東可以將其擁有的全部投票權(quán)按意愿進(jìn)行分配投向某一位或二位候選人。

委托股東姓名及簽章:_______________________

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________

委托股東持股數(shù):____________________________

委托人股票賬號(hào):____________________________

受托人簽名:________________________________

受托人身份證號(hào)碼:__________________________

委托日期:__________________________________

附注:1、本授權(quán)委托的有效期:自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束;2、單位委托須加蓋單位公章;3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件三:

網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下:

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼:365021          投票簡(jiǎn)稱:大禹投票。

2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決

1)議案設(shè)置

股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)議案編碼一覽表

議案序號(hào)

議案名稱

議案編碼

議案1

《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》

1.00

1.01

選舉候選人王浩宇先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

1.01

1.02

選舉候選人徐希彬先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

1.02

2)填報(bào)表決意見(jiàn)

本議案采用累計(jì)投票制,填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人,可以對(duì)該候選人投 0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)

填報(bào)

對(duì)候選人AX1

X1

對(duì)候選人BX2

X2

  計(jì)

不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:

選舉非獨(dú)立董事(如議案1,有2位候選人)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將票數(shù)平均分配給2位非獨(dú)立董事候選人,也可以在2 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配,但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

3)對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間:201739日的交易時(shí)間,即9:3011:30 13:0015:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017 38日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午3:00,結(jié)束時(shí)間為2017 39日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3:00

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20164月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的, 在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東對(duì)其他議案未進(jìn)行有效投票的,視為棄權(quán)。


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