大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，于2017年4月6日上午9：00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2017年3月25日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由董事長王浩宇先生主持，監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過公司《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 
報(bào)告詳情請見于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的公司2016年年度報(bào)告。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過公司《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102,919.58萬元，較上年同期下降11.28%；凈利潤6,201.18萬元，較上年同期增長0.97%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)容詳見公司于2017年4月8日刊載于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的公司2016年年度報(bào)告。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過公司《2016年年度報(bào)告》及其摘要
《2016年年度報(bào)告》及其摘要詳情于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站，2016年年度報(bào)告提示性公告于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站和《證券時(shí)報(bào)》。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過公司《2016年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 《審計(jì)報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZG11210號）確認(rèn)，2016年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤（母公司）-37,597,409.04元。根據(jù)公司章程規(guī)定，提取10%法定盈余公積金0元，提取5％任意盈余公積金0元，加上年結(jié)存未分配利潤81,473,961.24元，截至2016年12月31日，可供投資者分配的利潤43,876,552.20元；公司年末資本公積余額710,073,802.76元。基于對公司未來良好發(fā)展預(yù)期，綜合考慮公司2016年度的盈利水平和整體財(cái)務(wù)狀況，為優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)及回應(yīng)廣大投資者的合理訴求、與所有股東分享公司的經(jīng)營成果，經(jīng)董事會(huì)研究決定，本年度擬以截止2016年12月31日公司總股本318,944,275股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元人民幣（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增20股。

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